2a Convocatoria Asamblea Accionista La Alfonsina

INMOBILIARIA LA ALFONSINA, S.A. DE C.V.

SEGUNDA CONVOCATORIA

 

 

En cumplimiento con lo dispuesto en los Estatutos de INMOBILIARIA LA ALFONSINA, S.A. DE C.V. y de conformidad con lo establecido en los artículos 180,181,183, 187 y 191 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se convoca en SEGUNDA CONVOCATORIA a los socios para celebrar la Asamblea General Ordinaria, misma que se celebrará el día 27 de Abril de 2019 a las 10:00 horas en el domicilio social de la persona moral, ubicado en las instalaciones en K.M. 4.5. Libramiento a Izúcar de Matamoros S/N, Fraccionamiento El Cristo, Atlixco, Puebla y en la cual habrá de desahogarse el siguiente:

 

O R D E N D E L D Í A

 

I.- Designación del Escrutador.

II.- Lista de asistencia y, en su caso, declaración de quórum.

III.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del informe del Presidente del Consejo de Administración sobre las operaciones de la sociedad por el ejercicio social concluido el 31 de diciembre del 2018.

IV.- Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Balance General y los Estados Financieros por el ejercicio social concluido al 31 de diciembre 2018, con fundamento en el informe del Comisario.

V.- Designación del nuevo Consejo de Administración y Comisario.

VI.- Ratificación y confirmación sobre el hecho de que al día de hoy no se ha efectuado ningún pago de emolumentos a ninguno de los miembros del Consejo de Administración de la sociedad y al Comisario de la misma, así como la ratificación y confirmación de que se continuará sin efectuarse ningún pago de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y al Comisario de la sociedad.

VII.- Designación de Delegados Especiales.

 

Así mismo, los socios podrán ser representados mediante la presentación de una simple carta poder, conforme lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

 

El registro de los accionistas para ingresar a la Asamblea empezará a las 08:00 horas mismo que se cerrará a las 09:55 horas.

 

Se informa a los accionistas que los Estados Financieros, Balance General, Informe del Presidente y Comisario, continúan a su disposición en la Administración de la Sociedad desde el 28 de Marzo de 2019.

 

Atlixco, Puebla a 18 de abril de 2019

 

ARQ. RODRIGO FELIPE SÁNCHEZ CONDE

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

INMOBILIARIA LA ALFONSINA, S.A. DE C.V.